Cumpărarea de petrol din Venezuela a dus la un scandal major în Polonia, conform unei investigații realizate de Financial Times. Aici este descoperit un aspect mai puțin cunoscut al pieței de petrol, unde criptomonedele și intermediarii neclarificați au înlocuit metodele tradiționale de plată, oferind comercianților oportunități de profituri mari, dar și riscuri considerabile.
În noiembrie 2023, pe un vas din Golful Persic, un director de vârf al grupului energetic polonez Orlen, Samer Awad, a dat instrucțiuni unui tânăr comerciant, Kam Ho „Alex” Tse, să achiziționeze petrol din Venezuela. Awad a fost desemnat să conducă divizia de tranzacționare a companiei în Elveția, iar Tse era fondatorul unei firme de comerț cu petrol din Dubai.
Discuția dintre cei doi a dus la o afacere complicată, cu sume enorme dispărute și transferuri de criptomonede realizate pe stickuri USB în timpul întâlnirilor din Caracas. Procurorii din Varșovia l-au acuzat pe Awad, împreună cu alți foști directori ai Orlen Trading Switzerland, de gestionare frauduloasă. Premierul polonez, Donald Tusk, a subliniat importanța transparenței, afirmând că „polonezii trebuie să afle adevărul”.
Tranzacția de 345 de milioane de dolari pentru petrolul venezuelean
Întâlnirea dintre Awad și Tse a coincis cu Marele Premiu de Formula 1, iar Tse a organizat o petrecere pe vas pentru a marca acest eveniment, Orlen fiind sponsor al unei echipe. Această perioadă a fost văzută ca o oportunitate rară pentru comercianți, având în vedere ridicarea temporară a sancțiunilor împotriva Venezuelei, care le-a permis să obțină profituri mari.
Orlen Trading Switzerland fusese creat cu un an înainte pentru a extinde activitățile de comerț ale companiei și a reduce dependența de petrolul rusesc. La scurt timp după petrecerea de pe vas, OTS a semnat un contract pentru achiziționarea a 6 milioane de barili de petrol de la PDVSA, compania națională de petrol a Venezuelei, plătind 345 de milioane de dolari. Se estima că afacerea ar fi adus un profit de 25-30 de milioane de dolari.
Probleme cu transferurile de criptomonede
După ce s-a transferat un avans de 230 de milioane de dolari, au apărut dificultăți. Tse a apelat la un italian din Rusia pentru a facilita tranzacția, acestuia fiindu-i încredințată obținerea petrolului. Acesta a pretins că este „agent nominalizat al PDVSA”, prezentând documente de confidențialitate. Pentru a realiza tranzacția, Tse a contractat o firmă din Dubai, care i-a oferit 80 de milioane de dolari în USDT, în schimbul unei taxe.
Hannon International a întâmpinat dificultăți în convertirea restului de 160 de milioane de dolari în criptomonede, primind înapoi doar o parte din sumă. Alte transferuri efectuate nu au ajuns niciodată la PDVSA, amplificând problemele financiare.
Pierderi semnificative pentru Orlen
În timp ce banii erau transferați, trei superpetroliere închiriate de Orlen au ajuns în Venezuela, dar nu au reușit să încarce petrolul promis. În ianuarie, Tse a decis să călătorească personal în Venezuela, aducând stickuri USB cu criptomonede, dar superpetrolierele au rămas goale. În încercarea de a reduce datoriile, Awad și Tse au încercat să cumpere un alt tip de petrol, dar transferul a fost refuzat din cauza contaminării.
După schimbarea guvernului în Polonia, noua conducere a Orlen a descoperit grave nereguli în afacerea cu petrolul venezuelean. În total, 286 de milioane de dolari au fost transferați către Hannon, dar compania a livrat foarte puțin petrol. Contractul a fost reziliat, iar pierderile totale pentru Orlen au fost estimate la cel puțin 424 de milioane de dolari.
Investigația continuă
La mai bine de doi ani de la scandal, Orlen încearcă să recupereze suma de 230 de milioane de dolari transferată către Hannon, procesul fiind încă în desfășurare. Procurorii din Varșovia investighează gestionarea fondului de 600 de milioane de dolari de către foștii directori ai OTS. Awad a fost reținut în Emiratele Arabe Unite, dar a fost eliberat după ce cererea de extrădare a fost respinsă. Pe 15 aprilie 2024, un alt superpetrolier a reușit să încarce petrol din Venezuela, sugerând că alții au reușit acolo unde Awad și Tse au avut eșecuri.
Sursa articol: https://www.digi24.ro/stiri/externe/scandalul-urias-cu-criptomonede-din-polonia-cum-a-pierdut-tara-230-de-milioane-de-dolari-incercand-sa-cumpere-petrol-din-venezuela-3948909
Sursa foto: Inquam Photos
